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工行廣安岳池翔鳳大道支行成功攔截一起出租出借銀行卡事件
2025-05-28 16:32
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近日，一名年輕男子來到工行廣安岳池翔鳳大道支行，表示需要開設新的銀行賬戶。在辦理過程中，該網點大堂經理按照規定進行了身份核實和相關信息采集。在交談中，大堂經理發現該男子對開卡用途表述模糊。在開卡途中，該男子多次用手機給他人發送開卡進度，并提及將卡片借給他人使用。這一異常情況立即引起了大堂經理的警覺。憑借豐富的經驗和反電詐培訓中學到的知識，大堂經理意識到這可能是一起典型的出租出借銀行卡事件。于是，大堂經理立即啟動了內部聯動機制，將該情況報告給網點負責人和上級部門。網點負責人迅速作出反應，對該男子進行進一步盤問和核實。在多方聯動下，該男子最終承認了其開設銀行賬戶是為了借給他人使用。
在該事件中，客戶要求開立銀行賬戶并借給他人使用，幸得銀行工作人員敏銳察覺、積極聯動，成功防范了潛在的電詐風險，展現了網點人員高度的反電詐意識。此事件的成功處置，充分體現了網點工作人員的高度反電詐意識和積極的聯動能力。首先，工作人員在辦理業務過程中始終保持警惕，對可疑人員和異常情況能夠及時發現并作出反應。其次，網點負責人和上級部門在接到報告后迅速響應，組織有效力量進行處置，展現了高效的應急處理能力。
后續，該網點將繼續加強反電詐培訓和教育，提高全體員工的反電詐意識和技能水平。同時，該網點也將進一步加強與公安、監管部門等外部機構的合作與聯動，共同打擊電詐犯罪活動，保障廣大客戶的合法權益和金融安全。（供稿方：工行廣安分行）
【責任編輯：楊楠】
